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1er juin 2015

La plus grande banque israélienne mouillée dans le scandale FIFA

La principale banque de dépôt israélienne, Bank Hapoalim, figure en bonne place dans la procédure judiciaire américaine visant la FIFA, rapporte le quotidien israélien Haaretz.

De fait, Hapoalim est citée à six reprises dans le dossier d’accusation visant à ce jour nommément 14 personnes, dont plusieurs ont été arrêtées la semaine à Zürich à la veille du congrès de la FIFA.

C’est par l’intermédiaire de la banque Hapoalim, en effet, que deux des intermédiaires du football business, les Argentins Hugo et Mariano Jinkis, sont accusés d’avoir payé 110 millions de dollars de pots-de-vin à des officiels de la FIFA pour acquérir les droits sur une série de compétitions sud-américaines.

Hapoalim n’est pas à ce stade accusée par les magistrats américains, poursuit le Haaretz, mais elle pourrait l’être : les banques sont en effet tenues, s’agissant de mouvements de fonds importants, de s’assurer que leurs clients sont « clean ».

Source : http://www.haaretz.com/1.659001

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